10 armadilhas comuns de arbitragem criptográfica e como evitá-las

Por Eli Elad Elrom em ALTCOIN MAGAZINE

No momento da redação deste artigo, existem cerca de 500 trocas de criptomoedas por aí. Esse volume de troca abre a porta para a negociação de arbitragem, pois os preços das mesmas moedas são diferentes entre essas trocas e há muitas oportunidades por aí.

Quando se trata de negociar arbitragem de criptografia, muitos traders ficam empolgados com a possibilidade de fazer um retorno decente ausente no jogo de apostas no movimento de preços da moeda. No entanto, antes de se apressar e sair do emprego, você deve entender os riscos e aprender a tentar evitá-los.

Assim como outros veículos de investimento, a arbitragem de criptografia não é isenta de riscos e há muito a aprender e dominar para conseguir um bom retorno de forma consistente.

Há muitas coisas que podem dar errado ao longo do caminho. Para ajudar os investidores a entender os riscos, compilei uma lista de 10 armadilhas comuns da arbitragem que você pode encontrar, bem como maneiras de tentar evitar esses erros. Espero que você ache isso útil e informativo.

1. Mesmo nome, duas moedas muito diferentes.

Figura 2: Você pode dizer a diferença. Crédito da foto: animalslook.com

Com mais de mil moedas de criptomoeda disponíveis para compra, muitos projetos têm nomes de símbolos semelhantes ou mesmo os mesmos.

Por exemplo, existe um projeto chamado SIA, é armazenamento descentralizado e o símbolo é muito semelhante ao DAI de garantia única chamado SAI. Se você confundir os dois, poderá perder todas as suas moedas.

Mais preocupante, são símbolos com os mesmos nomes exatos. Por exemplo, a troca da Binance possui o símbolo CMT que é a moeda do CyberMiles; no entanto, a troca da Cryptopia tem o código CMT, mas é a moeda do cometa. Outro exemplo é o símbolo HNC, chamado HellenicCoin na troca de Livecoin, mas o Huncoin está no Coinexchange com o mesmo nome de símbolo HNC.

Além disso, o problema de inconsistência de símbolos e nomes em diferentes trocas pode ser um problema sério e pode fazer com que você quebre rapidamente, pois as trocas não o reembolsarão se você enviar a moeda errada para o endereço da carteira errado.

Aqui estão mais alguns símbolos de nome de inconsistência para mostrar que este é um problema significativo:

  • AdCoin ACC, Accelerator ACC
  • ArcticCoin ARC, Arc Token ARC
  • Apostas BetaCoin, DAO.Casino BET
  • Bitcoin Scrypt BTCS, Bitcoin Prata BTCS
  • Bitcoin Gold BTG, Bitgem BTG
  • Bitmark BTM, Bytom BTM
  • CanYaCoin CAN, Conteúdo e A… CAN
  • Cashcoin CASH, Cash Poker Pro CASH
  • Catcoin CAT, BitClave CAT, BlockCAT CAT
  • CMS COMSA [ETH], CMS COMSA [XEM]
  • Cometa CMT, CyberMiles CMT
  • EncryptoTel ETT, EncryptoTel ETT
  • FairCoin FAIR, FairGame FAIR
  • TheGCCcoin GCC, GuccioneCoin GCC
  • Moeda Global Tour GTC, Jogo GTC
  • Helleniccoin HNC, Huncoin HNC
  • iCoin ICN, Iconomi ICN
  • KingN Coin KNC, Kyber Network KNC
  • LiteBitcoin LBTC, Lightning Bit LBTC
  • NetCoin NET, Nimiq NET
  • Propy PRO, ProChain PRO
  • Cubits QBT, Qbao QBT
  • Rcoin RCN, Ripio Credit RCN
  • Mineiro russo RMC, Remicoin RMC
  • SmartCash SMART, SmartBillions SMART
  • Internacional XID, Sphre AIR XID
  • e muitos mais

SOLUÇÃO

  • Compare preços e volumes

Uma boa maneira de garantir que você esteja lidando com a mesma moeda é verificar o volume e o preço. Se o preço parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Você deve filtrar qualquer resultado de diferença de arbitragem que seja muito significativo. Não posso esperar seriamente fazer arbitragem de 50% de lucro de uma troca para outra. Lembre-se de que preço e volume também não são garantia. Por exemplo, o símbolo de troca da Binance KEY, que significa Key Coin. No entanto, há outro símbolo com o mesmo símbolo: SelfKey. O SelfKey está classificado muito mais alto no site “CoinMarketCap” do que o Key Coin. Isso pode deixar você confuso se depender apenas do volume de preços.

  • Verifique o logotipo de cada troca

O que nos leva a outra verificação. A outra maneira de garantir que o símbolo e o nome correspondam nas duas trocas que você está fazendo arbitragem é observar o logotipo real do símbolo da moeda. Muitas trocas fornecem um logotipo para cada moeda que está sendo negociada, portanto, uma verificação rápida para garantir que seja o mesmo logotipo pode ajudar a evitar o manuseio de moedas diferentes com o mesmo nome.

Por exemplo, dê uma olhada no logotipo da KEY, é semelhante, mas não exato:

Figura 3: Logotipo da chave própria (KEY)

Figura 4: Logotipo da CHAVE

Confuso? Sim muito. Você precisa prestar muita atenção e não trocar comida ausente, dormir ou com pressa.

2. As carteiras de trocas de cheques estão online

Figura 5: Trocar carteira online ou offline. Crédito da foto: globalnews.ca

Uma carteira de moedas pode ser desativada, inativa, offline ou mesmo executando diferentes Blockchains entre duas trocas. Não é incomum que mesmo grandes trocas fechem todos os depósitos e saques de certas moedas ou mesmo de todas as moedas.

SOLUÇÃO

  • Verifique se as carteiras estão online

Muitas trocas oferecem uma maneira de garantir que a carteira esteja online ou offline. Isso pode ser encontrado nas páginas de depósitos, saques, por meio da API (interface do programa de aplicativos) ou até mesmo em uma página dedicada que fornece informações sobre a plataforma e as carteiras.

  • Verifique se a carteira é baseada no mesmo Blockchain.

Se você comparar Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), é simples descobrir qual é o quê. A maioria dos endereços BTC tem 34 caracteres. Os endereços ETH são geralmente representados como 40 caracteres ou, se você contar o prefixo hexadecimal ("0x"), terá 42 caracteres. No entanto, LTC e BCH são uma bifurcação do BTC, de modo que eles têm endereços iguais / semelhantes ao Bitcoin e os vários altcoins podem ter endereços semelhantes, para que você não consiga disfarçar e as trocas também não.

Além disso, o USDT está usando o USDT-Omni (protocolo de camada Omni construído na rede blockchain BTC) e o ERC20 (baseado na rede ETH), portanto, você precisa garantir que está usando o mesmo Blockchain ao enviar moedas. Além disso, preste muita atenção, pois muitas moedas passaram de um Blockchain para outro. Por exemplo, em 2018, a plataforma EOS mudou do token ERC20 no blockchain Ethereum para o EOS Mainnet, que é seu próprio blockchain com um conjunto separado de moedas. Normalmente, as trocas dirão em que Blockchain a carteira é baseada, mas você não pode confiar 100% na troca, faça seu próprio cheque.

3. Taxas elevadas de depósito / retirada

Figura 6: Taxas elevadas de depósito / retirada. Foto: forum.bitcoin.com

Muitos traders estão cientes das taxas de retirada cobradas pelas trocas. No entanto, apesar de incomuns, algumas trocas também cobram taxas de depósito. Essas taxas podem ser significativas. Por exemplo, no momento em que escrevo, a troca Hitbtc cobra US $ 17,11 (11.172 XTZ) em taxas de retirada. Além disso, o USDT Tether custa uma taxa fixa de US $ 20 para a retirada.

SOLUÇÃO

  • Verifique a taxa de depósito / retirada em cada troca e calcule suas despesas totais antes de fazer uma arbitragem. Nosso site (https://tradingwatcher.com) oferece uma ferramenta para ajudar a calcular rapidamente essas taxas, mas isso pode ser feito no Excel ou em qualquer outro método que você desejar, esteja ciente. Um recurso útil para descobrir cada taxa de retirada de câmbio pode ser encontrado aqui: https://withdrawalfees.com/exchanges. No entanto, como você pode ver, eles não levam em consideração as taxas de depósito, apenas as taxas de retirada.

4. Volume

Figura 7: Volume. Crédito da foto: shutterstock.com

É importante verificar, antes de iniciar a arbitragem, se a moeda que você deseja negociar tem volume. Muitas moedas foram excluídas devido à falta de volume; se a moeda não tiver volume, você não poderá vender suas moedas e, potencialmente, ficar preso com essas moedas por um longo tempo ou perder a maior parte do seu dinheiro.

Você pode ter muitos negócios bem-sucedidos e basta uma negociação para voltar ao ponto em que começou ou pior. Além disso, a moeda pode ter volume, no entanto, não há volume para vender ou comprar pelo preço que você gosta. O último preço não é tão importante quanto o pedido, o preço da oferta ou a profundidade. Percebi que algumas trocas exageram sua profundidade, mostrando transações em um volume muito baixo, o que pode não ser legítimo.

SOLUÇÃO

  • Garanta o volume de profundidade de uma transação específica

Assista à carteira de pedidos de câmbio, veja se há transações em movimento ou se está parada. Também preste atenção, pois as trocas podem exagerar a carteira de pedidos, a fim de parecerem "ocupadas" e você pode ver uma pequena poeira de moedas movendo-se com um pequeno volume.

  • Garanta o volume total de profundidade de uma moeda no diário e no vivo

Veja o volume da moeda por dia, bem como a transação que você está tentando executar. Se você não vê volume, é um mau sinal e deve evitar a transação completamente.

5. Evite esquemas de bomba e despejo

Figura 8: Bomba e despejo. Crédito da foto: sarahmichellerupert.com

Infelizmente, muitas moedas criptográficas estão associadas a esquemas de bombeamento e despejo (P&D).

Nota: O esquema de P&D é uma forma de fraude ao aumentar artificialmente o preço de um ativo detido por meio de declarações positivas ou ações falsas e enganosas, a fim de vender o ativo comprado mais barato a um preço mais alto.

Existem muitos grupos dedicados a esquemas de P&D de criptografia e cada vez que escolhem uma moeda e aumentam o preço apenas para que os últimos compradores “mantenham a sacola” e não podem vender pelo preço que compraram por muito tempo ou para sempre.

SOLUÇÃO

  • Verifique a análise técnica para esquemas de bomba e despejo

Para ser um profissional bem-sucedido em arbitragem, você precisa ter algum conhecimento básico de análise técnica (AT). Está além do escopo deste artigo, mas o que precisa ser feito é verificar o volume, o preço, especialmente no gráfico de 1 minuto e em outros indicadores de AT.

6. Depósito precisa de processo manual

Figura 9: Processo manual. Crédito da foto: chatbotslife.com

Isso acontece nas trocas que os depósitos não estão sendo processados ​​eletronicamente e você precisa entrar em contato com a troca para descobrir onde estão seus fundos. Só para ouvir que a troca precisa fazer um processo "manual". Não está claro por que isso está acontecendo, pois a troca pode não oferecer nenhuma explicação. É por isso que o melhor conselho para lidar com a Crypto é negociar apenas o que você pode perder é tão comum.

SOLUÇÃO

  • Quebrar transação para transações pequenas que grandes

Não há como prever realmente o que a troca pode fazer e o que e quando com as moedas de alguém, no entanto, é um bom conselho enviar uma pequena transação antes de cometer uma transação maior. Isso pode ajudar a minimizar o risco, no entanto, será à custa do seu lucro, pois você terá que pagar duas vezes as taxas de depósito e retirada.

7. O Exchange mantém seus fundos

Figura 10: O Exchange mantém seus fundos. Crédito da foto: betanews.com

As trocas de criptografia não são regulamentadas e são boas de alguma forma e ruins de outras maneiras. As trocas podem basicamente levar todos os seus fundos e "fugir", ignorando seus e-mails por dias ou para sempre. Existem muitas histórias de terror nas formas de criptografia, nas quais as trocas decidem manter os fundos definitivamente, sem explicação ou com o pretexto de que precisam de mais informações suas para liberar esses fundos. Também existem casos em que as trocas são encerradas, mantendo o dinheiro de todos os investidores.

Por exemplo, em 2019, os clientes dos EUA são impedidos de negociar no Binance.com e muitas casas de câmbio bloqueiam determinados países. Parece um alvo em movimento, apenas acompanhando quais trocas limitam quais clientes e quais trocas ainda estão abertas.

SOLUÇÃO

  • Envie uma pequena transação primeiro.

Assim como foi recomendado anteriormente, o envio de uma transação pequena antes de se comprometer com uma transação maior pode ajudar a minimizar seu risco.

  • Conheça seu cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML)

Muitas trocas começam a obedecer a KYC e AML ou limitam a transação da conta quando o usuário não está atendendo a solicitações de mais informações. Algumas pessoas estão alegando que as bolsas estão usando isso como uma desculpa para divertir os clientes, seja o que for, você precisa levar isso em consideração toda vez que negocia.

  • Não guarde sua moeda em trocas

As trocas perderam bilhões para hackers ao longo dos anos. Está além do escopo deste artigo entrar em detalhes, mas como regra geral, eu recomendaria manter suas moedas longe de carteiras "quentes" em carteiras "rígidas".

8. Oportunidade cronometrada

Figura 11: Oportunidade cronometrada. Crédito da foto: humanresourcesonline.net

Embora exista uma abundância de oportunidades em muitas trocas por aí, ainda é uma oportunidade cronometrada de escassez pela própria transação e você precisa se mover rapidamente para garantir que possa comprometer sua negociação no prazo e sair com lucro, conforme as condições do mercado. mudança em segundos no mundo criptográfico.

SOLUÇÃO

  • Use ferramentas de arbitragem

Para garantir que você possa realizar suas verificações e confirmar sua transação, é necessário ter ferramentas e um plano exato para procurar uma oportunidade, bem como verificar lucro e confirmar a transação. Isso pode ser feito usando ferramentas e aplicativos on-line, como ofertas do watchwatching ou usando uma planilha do Excel com links ou até um notebook, o que funcionar melhor para você. Só precisa ser feito com rapidez e eficiência.

9. Problema com transação

Figura 12: Confirme uma pequena transação primeiro. Crédito da foto: pixcove.com.

Há momentos em que a transação não seria executada devido a todos os tipos de problemas na troca, como:

  • Troca de sobrecarga
  • A transação não pôde ser executada
  • Problemas com o Google Wallet
  • Problemas de retirada
  • Troca para baixo
  • e muitos outros

SOLUÇÃO

  • Divida uma transação em uma transação pequena do que sua transação grande

Assim como apontamos anteriormente, dividir uma transação em uma transação pequena ou grande ou em várias transações diminuirá seus lucros, mas também ajudará na redução de riscos e na mitigação de riscos.

10. Câmbio cobra altas taxas de negociação

Figura 13: Taxas de negociação altas. Crédito da foto: theatlantic.com

Por último, mas não menos importante, algumas bolsas cobram taxas de negociação altas e irracionais e essas taxas podem mudar da noite para o dia. Por exemplo, o Coinbase Pro decidiu em 2019 aumentar suas taxas em 233% para os traders de 'menor volume' (traders negociando US $ 10.000 e menos). Os honorários dos tomadores passaram de 0,15% para 0,50% e os honorários dos tomadores passaram de 0,25% para 0,5%.

SOLUÇÃO

  • Verificar taxas de compradores e fabricantes

Verifique as taxas dos compradores e dos fabricantes e adicione-as aos seus cálculos de despesas antes de se comprometer com uma transação.

  • Encontre uma maneira de reduzir taxas

Algumas trocas oferecem grandes descontos caso você pague usando a moeda deles. Pode valer a pena se você trabalha com a mesma troca de forma consistente.

Vamos recapitular

Dei a você um mergulho profundo nas dez armadilhas comuns da arbitragem de criptografia e como evitá-las. Abordei problemas comuns, bem como uma solução em potencial e o que você pode fazer para obter êxito na negociação de arbitragem de criptografia. Depois de revisar este post, você pode estar se perguntando se ainda vale a pena fazer arbitragem. Muitos traders foram bem-sucedidos em concluir negociações de arbitragem com risco reduzido e bom lucro de saída. No entanto, também existem muitas histórias de problemas com as bolsas, portanto, o resultado final é negociar apenas o que você pode perder e, como qualquer outra negociação, tente reunir o máximo possível de informações antes de entrar em uma negociação.

Sinta-se à vontade para listar qualquer coisa que tenhamos esquecido, corrigir qualquer erro encontrado ou listar qualquer problema encontrado em uma troca específica e como você o solucionou (se houver). Nossa esperança é que este seja um trabalho em andamento para ajudar os comerciantes a identificar e resolver problemas associados à arbitragem de criptografia.